“我老鄉(xiāng)說是去境外搞博彩，一個月工資至少有七八千元�？傻搅司惩�，我才知道這個公司的博彩平臺是專門用來詐騙的。”
“公司可以控制網(wǎng)絡(luò)賭博、投資平臺，客戶基本都是虧錢�！�
“公司不讓我們用真名，我們都是用綽號稱呼彼此。”
…………
此前，上海市靜安區(qū)檢察院在辦理李某、殷某等人涉嫌詐騙罪等系列案件時，若干名赴境外詐騙窩點參與詐騙后返回國內(nèi)的人員（下稱“回流人員”）到案后作出上述自白。
2022年12月初，家住上海的王老伯在微信上收到陌生人的好友申請，添加對方后被拉入一個炒股群，群內(nèi)有“資深導師”教成員如何通過炒股發(fā)家致富。
將信將疑的王老伯按照“資深導師”的方法投資，沒想到竟然小賺了幾筆，但隨后就開始虧損。此時，“資深導師”告訴王老伯，現(xiàn)在股市行情不好，投資虛擬幣回報率更高。王老伯相信了，隨即又被拉入另一個投資群，并根據(jù)客服提供的二維碼登錄某虛擬幣投資平臺購買產(chǎn)品。一開始，王老伯充值兌換40美元投資，對方通過支付寶轉(zhuǎn)賬給他800余元人民幣。見有盈利，王老伯逐步加大投資力度。至2023年1月，王老伯已陸續(xù)往平臺充值累計人民幣2700余萬元，購買的虛擬幣產(chǎn)品均中簽，后臺賬戶本金加收益顯示已達人民幣2億余元。
然而，當王老伯想將賬戶內(nèi)的收益提現(xiàn)時卻發(fā)現(xiàn)無法操作，聯(lián)系客服后，對方以要支付個人所得稅、系統(tǒng)維護等理由拖延。僵持中，王老伯意識到自己可能被騙了，遂向上海市公安局靜安分局（下稱“靜安分局”）報案。
靜安分局隨即展開偵查，經(jīng)資金追溯、軌跡排查等，很快鎖定了以李某（另案處理）為首的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙。2023年2月至同年4月，警方在全國各地先后抓獲59名回流人員。
為快速厘清該團伙組織框架、查明犯罪手法，靜安區(qū)檢察院依法介入案件，從工作內(nèi)容、赴境外時長、主客觀證據(jù)標準等方面出發(fā)，引導偵查人員取證，至此一個層級清晰、分工明確、手法隱蔽的跨境“公司化運作”詐騙團伙浮出水面……
經(jīng)查，團伙以李某為首，組織、雇用大量國內(nèi)人員至境外搭建詐騙窩點，以“某某公司”為名，下設(shè)“某某國際”“某某城”等多個關(guān)聯(lián)“博彩”網(wǎng)站或虛擬幣投資平臺，打著“導師指導”“穩(wěn)賺不賠”等旗號，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
該組織架構(gòu)嚴密，“公司”分多個層級，除最高層的“老板”外，下設(shè)“主管”“大組長”“小組長”等多個管理層；分工明確，先以“網(wǎng)絡(luò)賭博”“理財投資”等名義，將潛在群體引誘至群內(nèi)，再通過在群內(nèi)安插“群托”負責“炒群”，編造“穩(wěn)賺不賠”“獲利不菲”等虛假事實，誘導目標下載或登錄該詐騙團伙搭設(shè)的各類App，最后直接利用后臺控制輸贏、限制提現(xiàn)等手法攫取錢款。
截至案發(fā)，除王老伯外，還有30余名被害人受騙。2023年5月至11月間，與該組織有關(guān)的案件陸續(xù)被移送至靜安區(qū)檢察院審查起訴。
經(jīng)查，該團伙已形成“平臺搭建、推廣引流、支付結(jié)算”的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，且反偵查意識較強，在境外均用綽號交流，回國后又處于分散狀態(tài)。辦案人員認識到，要想確保打擊無遺漏，還要深挖細查上下游關(guān)聯(lián)犯罪。
為此，承辦檢察官通過前期已查明的各成員具體分工及已到案人員情況，快速鎖定犯罪團伙中從事人員管理、后臺控制等工作的核心人員，在證據(jù)確實、充分基礎(chǔ)上，以涉嫌詐騙罪先行批準逮捕，并交由公安機關(guān)依法開展跨境追捕。目前，該詐騙團伙頭目已被抓獲。
同時，檢察官發(fā)現(xiàn)，雖然犯罪團伙通過現(xiàn)金發(fā)放大部分違法所得，但仍有部分人員會使用手機兌換人民幣，遂以此為突破口，詳細排摸是否存在其他赴境外詐騙窩點從事推廣、客服、引流或提供資金“洗白”通道的人員，及時追訴，并對其中與境外詐騙人員存在犯意聯(lián)絡(luò)、穩(wěn)定提供技術(shù)支持的前端黑產(chǎn)人員，依法認定詐騙罪共犯，從嚴懲處。截至目前，靜安區(qū)檢察院共制發(fā)追訴文書30余份，其中，已有10余名追逃人員陸續(xù)到案。
“有的回流人員提出諸多不知情、沒參與等辯解，想要撇清與詐騙窩點的關(guān)系。我們堅持以證據(jù)為核心的刑事指控體系，讓客觀證據(jù)‘開口說話’�！背修k檢察官說。
“我不知道”“沒有看到過”“不認識”……李某到案后，仍覺得自己可以“逃過一劫”，在接受訊問時總是顧左右而言其他，甚至還杜撰了打工經(jīng)歷，試圖和犯罪窩點撇清關(guān)系。檢察官從客觀證據(jù)切入，結(jié)合相關(guān)電子數(shù)據(jù)、書證等很快鎖定李某的犯罪行為，將其批捕。隨著調(diào)查深入，越來越多的同案犯指證李某參與境外犯罪，結(jié)合銀行流水等證據(jù)，可以證實其參與犯罪長達近半年。面對上述證據(jù)，李某最終承認其赴境外后沒多久就知道“公司在做詐騙的事”，但仍心存僥幸留在了公司工作。
在被抓之前，犯罪嫌疑人趙某已有一次赴境外從事跨境電詐的“履歷”，后回國未滿一年，她又赴境外在另一家公司做客服。被問到為何再次鋌而走險時，趙某說，“想賺錢，干這個沒有技術(shù)含量……在國外都是用外幣結(jié)算，我覺得不會被抓……”
事實上，趙某的說辭顯然不能幫助她逃避法律懲罰。案發(fā)后，靜安區(qū)檢察院及時與公安機關(guān)研究，確定追贓挽損思路，加大對涉案資金的穿透分析，持續(xù)“打財斷血”。最終，相關(guān)涉案人員在境外的違法所得亦會被依法追繳——“賺錢”與“不會被抓”，都成了一場夢。
2023年6月至12月，靜安區(qū)檢察院陸續(xù)以詐騙罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪等對80余名被告人提起公訴。2023年7月至今年4月，法院陸續(xù)對上述部分被告人作出一審判決，判處有期徒刑三年六個月至拘役六個月不等刑罰，各并處數(shù)額不等罰金，其余案件在進一步審理中。
