騙子公司頻換馬甲“金蟬脫殼”
成都青羊：加大對(duì)實(shí)施違法犯罪“空殼公司”的打擊力度，破解監(jiān)督難題
“我們將持續(xù)加大對(duì)實(shí)施違法犯罪‘空殼公司’的打擊力度，以高質(zhì)效檢察履職為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航，為優(yōu)化法治化營(yíng)商環(huán)境提供更加有力的法治保障�！�8月15日，四川省成都市青羊區(qū)檢察院黨組副書(shū)記、副檢察長(zhǎng)曾紅珍向記者介紹不久前該院辦理的一起貸款詐騙案時(shí)這樣表示。
1600多人被騙，涉案2400多萬(wàn)元，這一利用“空殼公司”反復(fù)實(shí)施貸款詐騙案，經(jīng)該院依法提起公訴，截至5月30日，39名被告人分別被法院判處有期徒刑六個(gè)月至十二年，各并處罰金。
針對(duì)在辦案中發(fā)現(xiàn)的利用“空殼公司”實(shí)施詐騙亂象，青羊區(qū)檢察院探索創(chuàng)建“檢企查”法律監(jiān)督模型，實(shí)現(xiàn)了個(gè)案辦理到類案監(jiān)督，助推源頭治理、社會(huì)綜合治理。
“來(lái)我公司辦理貸款低息無(wú)抵押，不看征信，保證拿錢(qián)有保障�！�2023年1月15日，某小型鞋廠因經(jīng)營(yíng)不善，面臨資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)，正當(dāng)廠長(zhǎng)劉某為此發(fā)愁時(shí)，他接到一個(gè)自稱是貸款中介公司工作人員的電話，邀請(qǐng)他上門(mén)洽談。見(jiàn)面后，“求”錢(qián)心切的劉某不僅立馬簽單，還繳納了保險(xiǎn)費(fèi)、保證金。卻沒(méi)想到，就是這一舉動(dòng)讓他的公司從有“起死回生”的希望轉(zhuǎn)為“藥石無(wú)醫(yī)”的絕望。
時(shí)間過(guò)去許久，劉某卻一直未收到貸款，之前聯(lián)系他的業(yè)務(wù)員也借各種理由拖延�！百J款中介公司工作人員竟還把我拉黑了，我可能被騙了！”當(dāng)劉某意識(shí)到這是一場(chǎng)騙局后，找到了十幾個(gè)和他一樣被騙的人一起上門(mén)要錢(qián)，要求對(duì)方必須給一個(gè)說(shuō)法。然而等待他們的，卻是人去樓空的公司。
2023年4月7日，成都市公安局青羊區(qū)分局接到群眾報(bào)案，經(jīng)過(guò)審查于同日立案?jìng)刹椤?月14日，公安機(jī)關(guān)邀請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)提前介入。
檢察官與民警進(jìn)行案件研討。
經(jīng)查，該貸款中介公司無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)，系“空殼公司”，通過(guò)虛構(gòu)幫助客戶辦理貸款來(lái)收取保險(xiǎn)費(fèi)、保證金，并在客戶發(fā)現(xiàn)不能履約要求退款的情況下，一邊與客戶周旋，一邊關(guān)停辦公地點(diǎn)，隨后另行開(kāi)設(shè)公司繼續(xù)實(shí)施貸款詐騙。像劉某一樣急需資金周轉(zhuǎn)的企業(yè)法定代表人成為這個(gè)犯罪團(tuán)伙的主要詐騙對(duì)象。
“我們通過(guò)研判分析，認(rèn)為該案可能還有其他被害人，于是在初步查明犯罪事實(shí)的基礎(chǔ)上，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)將犯罪嫌疑人身份信息與涉案公司企業(yè)法定代表人、企業(yè)工作人員履職經(jīng)歷等數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，發(fā)現(xiàn)涉案公司多為經(jīng)營(yíng)異常的商務(wù)咨詢類公司�！鞭k案檢察官介紹說(shuō)，“于是，我們引入數(shù)字思維，探索創(chuàng)建了‘檢企查’法律監(jiān)督模型。通過(guò)調(diào)取該類公司以及被害人舉報(bào)的集中區(qū)域公司法定代表人數(shù)據(jù)，運(yùn)用該模型進(jìn)行計(jì)算，進(jìn)一步輔助開(kāi)展集中排查工作，深入挖掘異地犯罪線索。最終，被害人數(shù)從200余人增加至1600余人，詐騙金額由600余萬(wàn)元增加至2400余萬(wàn)元�！�
青羊區(qū)檢察院經(jīng)審查，分別于2023年11月10日、2023年12月11日、2024年2月6日，以涉嫌詐騙罪對(duì)王某、何某等39人分批次提起公訴。法院經(jīng)審理，作出上述判決。
案件真相已浮出水面，犯罪嫌疑人也受到應(yīng)有處罰，但暴露出的“空殼公司”監(jiān)管問(wèn)題成了一大難題。怎么有效治理？怎么發(fā)現(xiàn)類案監(jiān)督線索？法律監(jiān)督模型在該案中發(fā)揮的重要作用為青羊區(qū)檢察院提供了破解思路。
“以我院辦理的案件為例，2023年11月以來(lái)，起訴購(gòu)買(mǎi)或注冊(cè)‘空殼公司’吸引客戶從事小額貸款詐騙犯罪17件61人，涉及被害人2200余人，詐騙金額4000余萬(wàn)元，對(duì)‘空殼公司’的治理，已迫在眉睫�！睘榇�，青羊區(qū)檢察院總結(jié)個(gè)案辦理經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化升級(jí)“檢企查”法律監(jiān)督模型，實(shí)現(xiàn)“空殼公司”識(shí)別監(jiān)督功能。
該模型通過(guò)聯(lián)通“智慧蓉城運(yùn)行中心”工商企業(yè)登記注冊(cè)信息數(shù)據(jù)，抓取企業(yè)法定代表人、注冊(cè)地址、注冊(cè)名稱等高度重合企業(yè)的特征要素開(kāi)展運(yùn)算，并通過(guò)對(duì)涉“空殼公司”犯罪文書(shū)一人名下關(guān)聯(lián)性公司進(jìn)行檢索，實(shí)現(xiàn)“空殼公司”雙向識(shí)別。今年上半年，青羊區(qū)檢察院通過(guò)監(jiān)督模型篩查出“空殼公司”1000余家，已移送區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局分批列入經(jīng)營(yíng)異常名單792家，由于成效明顯，該模型在全市檢察機(jī)關(guān)得到推廣。
“我們?cè)谵k案中還發(fā)現(xiàn)，有些公司的法定代表人是低保戶，按照《四川省最低生活保障工作規(guī)程》相關(guān)規(guī)定，與低保補(bǔ)貼的發(fā)放條件不符�！鞭k案檢察官介紹說(shuō)。對(duì)此，該院繼續(xù)優(yōu)化該模型，創(chuàng)新涉企騙補(bǔ)監(jiān)督模塊，通過(guò)企業(yè)法定代表人、人社局就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放對(duì)象、民政局低保戶等信息數(shù)據(jù)互相碰撞，深挖企業(yè)法定代表人違規(guī)領(lǐng)取補(bǔ)貼線索19件。該模型獲評(píng)第一屆四川省檢察機(jī)關(guān)數(shù)字檢察“金點(diǎn)子”創(chuàng)意大賽一等獎(jiǎng)。
為了有效開(kāi)展“空殼公司”首尾端口治理，控增量，減存量，6月7日，青羊區(qū)檢察院制發(fā)檢察建議書(shū)，建議區(qū)行政審批局加強(qiáng)注冊(cè)公司審批環(huán)節(jié)的審核把關(guān)，完善市場(chǎng)退出機(jī)制，斬?cái)嘞嚓P(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，遏制消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。7月3日，該院向區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局建議應(yīng)充分利用“行刑銜接”機(jī)制，全面匯聚相關(guān)數(shù)據(jù)資源，深入核查異常公司，并設(shè)置“紅橙黃藍(lán)”風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，分類研判，精準(zhǔn)監(jiān)督。
啟動(dòng)經(jīng)營(yíng)主體投資企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)預(yù)警、建立審管銜接信息共享機(jī)制、暢通企業(yè)注銷(xiāo)程序……7月1日，青羊區(qū)行政審批局向青羊區(qū)檢察院回復(fù)了上述整改情況。
此外，該院與區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局、區(qū)行政審批局、區(qū)公安分局會(huì)簽聯(lián)動(dòng)治理“空殼公司”、優(yōu)化企業(yè)營(yíng)商環(huán)境的協(xié)作機(jī)制，建立涉罪市場(chǎng)主體執(zhí)法、司法信息共享機(jī)制和跨部門(mén)、跨領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)平臺(tái)，探索形成“數(shù)據(jù)集成、線索發(fā)現(xiàn)、協(xié)同治理”的數(shù)據(jù)治理新模式。
“圍繞‘檢察護(hù)企’，接下來(lái)我們將加大對(duì)‘空殼公司’、僵尸企業(yè)的治理力度，加強(qiáng)對(duì)有關(guān)小額貸款類、套路貸款的防騙意識(shí)宣傳，健全執(zhí)法司法、市場(chǎng)監(jiān)管、金融監(jiān)管等部門(mén)協(xié)作機(jī)制�！痹t珍對(duì)記者說(shuō)，開(kāi)展“空殼公司”專項(xiàng)治理，是該院落實(shí)“檢察護(hù)企”和“檢護(hù)民生”專項(xiàng)行動(dòng)的一個(gè)縮影，體現(xiàn)了從個(gè)案辦理到行業(yè)治理，守護(hù)百姓和小微企業(yè)的“錢(qián)袋子”，護(hù)航法治化營(yíng)商環(huán)境的決心與信心。
