并解釋稱這是為了給二人賺養(yǎng)老錢
用于替他人買賣虛擬貨幣
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本以為陷入了甜蜜的戀愛，羅某沒想到自己卻成了“男友”轉(zhuǎn)移詐騙贓款的“工具人”。日前，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)檢察院提起公訴，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人羅某有期徒刑一年九個月，并處罰金2萬元。
今年3月，羅某在賽罕區(qū)某銀行預約了取現(xiàn)業(yè)務(wù)。到了預約時間，一直等候的銀行工作人員遲遲不見羅某，便致電詢問情況。電話中，羅某支支吾吾地稱正在別處取現(xiàn)，還要再過一會兒才能過來。覺察出有些不對勁后，銀行工作人員對羅某身份進行了核查，發(fā)現(xiàn)羅某系高風險用戶，便告知其無法取現(xiàn)。羅某頓時著急起來，趕緊讓工作人員接聽了另一通電話。電話那頭，一名男子稱羅某取的是工程款，實在不行可先少取點款項。
心生懷疑之下，銀行工作人員隨即聯(lián)系了轄區(qū)反詐中心的民警。民警很快就將還在自動取款機旁試圖取錢的羅某抓獲。經(jīng)查，羅某名下銀行賬戶內(nèi)有多筆異常大額款項轉(zhuǎn)入。
原來，離異多年的羅某想要重組家庭，便在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布了交友信息。2023年11月，羅某收到一則短信，對方自稱是退伍軍人，看到交友信息后對羅某很有好感，想與她進一步聯(lián)系。沒過多久，二人便確定了戀愛關(guān)系。
但奇怪的是，“男友”一直不愿與羅某視頻通話、見面，還總勸羅某提供銀行卡用于接收錢款，解釋稱這是為了給二人賺養(yǎng)老錢，用于替他人買賣虛擬貨幣。起初，羅某表示拒絕，但對方便開始冷落羅某。為了讓“男友”回心轉(zhuǎn)意，羅某只好按要求經(jīng)常輾轉(zhuǎn)多個銀行取現(xiàn)，并用“男友”提供的話術(shù)應(yīng)對銀行工作人員的詢問，再將取出的錢存入“男友”指定的銀行賬戶，“男友”則“慷慨”表示，可以拿出部分錢款給羅某做生活費。
今年2月28日，羅某名下的銀行卡被凍結(jié)，聯(lián)系警察解凍銀行卡時，警察告知羅某其卡號被詐騙犯罪分子利用，轉(zhuǎn)入的是詐騙款項。因該銀行卡未能解凍成功，3月1日至3月7日期間，羅某又持續(xù)用其名下其他銀行卡為“男友”收款、取現(xiàn)、存款、進賬。
4月26日，公安機關(guān)將該案移送至賽罕區(qū)檢察院審查起訴。承辦檢察官審查后發(fā)現(xiàn)，羅某名下4張銀行卡內(nèi)進賬流水達100余萬元，同時偵查機關(guān)查明的被害人因被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而轉(zhuǎn)入羅某名下銀行卡內(nèi)的流水金額僅8萬元。差額如此懸殊，是否還存在其他詐騙犯罪被害人呢？為準確認定犯罪數(shù)額，該院引導公安機關(guān)繼續(xù)偵查，最終查明還有多名被害人，羅某的犯罪金額為46.7萬元。
今年7月，賽罕區(qū)檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對羅某提起公訴。由于羅某在整個犯罪過程中負責協(xié)助、配合上線轉(zhuǎn)移贓款，系從犯，且有自愿認罪認罰情節(jié)，日前，法院審理后作出上述判決，該判決現(xiàn)已生效。
